Для акционеров
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Кировский завод «Маяк» в этом разделе мы публикуем информацию для акционеров.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» объём информации, публикуемой в данном разделе ограничен.
Акционеры имеют возможность также ознакомиться с информационными материалами и документами с 8 до 15 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67 (ПАО «Кировский завод «Маяк») по предварительному согласованию с корпоративным секретарём, контактный телефон +7 (8332) 40-52-90, адрес электронной почты: nechaevaa@kzmayak.ru .
В соответствии с Уставом ПАО «Кировский завод «Маяк» количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) человек. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Размер уставного капитала (УК): 160 801 рублей
Общее кол-во размещенных акций: 1608 010 шт.
В том числе:
1206007 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью0,1 руб.;
государственный регистрационный номер выпуска акций:1-01-56046-D;
дата государственной регистрации: 11.04.1994г.;
Общая номинальная стоимость: 120 600,7рублей.
Размер доли в УК: 75%.
402003 привилегированных именных акций номинальной стоимостью0,1 руб.;
государственный регистрационный номер выпуска акций:2-02-56046-D;
дата государственной регистрации: 11.04.1994г.;
Общая номинальная стоимость: 40 200,3рублей.
Размер доли в УК: 25%
Дивиденды ПАО "Кировский завод "Маяк"
Отчетный год |
Обыкновенные именные акции |
Привилегированные именные акции |
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение |
||
объявлено на одну акцию, рублей |
объявлено на все акции, рублей |
объявлено на одну акцию, рублей |
объявлено на все акции, рублей |
||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
201001,50 |
Годовое общее собрание акционеров, решение от 11.06.2015, протокол от 17.06.2015 № б/н. |
2015 |
15,00 |
18090105,00 |
30,82 |
12389732,00 |
Годовое общее собрание акционеров, решение от 03.06.2016, протокол от 08.06.2016 № б/н. |
2016 |
10,00 |
12060070,00 |
21,18 |
8514424,00 |
Годовое общее собрание акционеров, решение от 02.06.2017, протокол от 07.06.2017 № б/н. |
2017 |
41,46 |
50001050,22 |
30,79 |
12377672,37 |
Годовое общее собрание акционеров, решение от 08.06.2018, протокол от 14.06.2018 № б/н. |
2018 |
41,46 |
50001050,22 |
13,33 |
5359326,00 |
Годовое общее собрание акционеров, решение от 14.06.2019, протокол от 19.06.2019 № б/н. |
2019 |
29,00 |
34974203,00 |
5,70 |
2291417,10 |
Годовое общее собрание акционеров, решение от 05.06.2020, протокол от 09.06.2020 № б/н. |
2020 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
402003,00 |
Годовое общее собрание акционеров, решение от 08.06.2021, протокол от 10.06.2021 № б/н. |
2021 |
2,70 |
3256218,90 |
2,70 |
1085408,10 |
Годовое общее собрание акционеров, решение от 08.06.2022, протокол от 10.06.2022 № б/н. |
2022 |
7,00 |
8442049,00 |
7,00 |
2814021,00 |
Годовое общее собрание акционеров, решение от 09.06.2023, протокол от 09.06.2023 № б/н. |
Справочно:
1206007 |
- обыкновенных именных акций (АО) номинальной стоимостью 0,1 руб., государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-56046-D, дата государственной регистрации: 11.04.1994 г.;
|
402003 |
- привилегированных именных акций типа А (АП) номинальной стоимостью 0,1 руб., государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-02-56046-D, дата государственной регистрации: 11.04.1994 г.
|
- 2023 - Положение о Совете директоров (ред. 2023) (.pdf, 0.64 Мб)
- 2023 - Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД (ред. 2023 год) (.pdf, 0.57 Мб)
- 2022 - Устав (Дата публикации: 23.06.2022) (.pdf, 0.6 Мб)
- 2022 - Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК (изм. от 10.06.2022) (.pdf, 0.21 Мб)
- 2022 - Положение о реализации казначейских акций (Дата публикации: 13.05.2022) (.pdf, 0.55 Мб)
- Положение о Комитетах при Совете директоров (Дата публикации: 06.12.2021) (.pdf, 0.32 Мб)
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК с изм. от 10.06.2021 (Дата публикации: 16.06.2021) (.pdf, 0.21 Мб)
- Положение о Совете директоров 2019 с изм. от 10.06.2021 (Дата публикации: 16.06.2021) (.pdf, 0.33 Мб)
- Сообщение о корпоративном споре, связанном, с управлением эмитентом (Дата публикации:08.06.2021) (.pdf, 0.19 Мб)
- Сообщение о корпоративном споре, связанном, с управлением эмитентом (Дата публикации:21.05.2021) (.pdf, 0.1 Мб)
- Устав ПАО "Кировский завод "Маяк", 2019г. (Дата публикации: 03.07.2019) (.pdf, 17.2 Мб)
- Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества Кировский завод «МАЯК» (Дата публикации: 30.04.2020) (.pdf, 0.17 Мб)
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «МАЯК» в новой редакции. (Дата публикации: 06.09.2019) (.pdf, 0.3 Мб)
- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «МАЯК» (Дата публикации: 06.09.2019) (.pdf, 0.18 Мб)
- Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк», 2019. (Дата публикации: 20.06.2019) (.pdf, 0.32 Мб)
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Кировский завод "Маяк", 2019. (Дата публикации: 20.06.2019) (.pdf, 0.46 Мб)
- Устав ПАО "Кировский завод "Маяк" 2018г. (Дата публикации: 28.06.2018) (.pdf, 16.32 Мб)
- Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «Кировский завод «Маяк» (.rtf, 0.09 Мб)
- Положение о совете директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» (.rtf, 0.23 Мб)
- Положение об общем собрании акционеров (.rtf, 0.44 Мб)
- Положение о корпоративном секретаре (.pdf, 0.14 Мб)
- Соглашение о конфиденциальности (.pdf, 0.15 Мб)
- Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО Кировский завод МАЯК (.pdf, 0.17 Мб)
- Положение о предоставлении информации по требованию акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» (.pdf, 0.15 Мб)
- Стратегия развития ПАО "Кировский завод "Маяк" (Дата публикации: 30.10.2020) (.pdf, 1.16 Мб)
- Информация к ГОСА 2023 (Дата публикации: 16.05.2023) (.pdf, 1.12 Мб)
- Положение о Совете директоров (Дата публикации: 16.05.2023) (.pdf, 0.31 Мб)
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД (Дата публикации: 16.05.2023) (.pdf, 0.21 Мб)
- Бюллетень 1 ГОСА 2023 (Дата публикации: 16.05.2023) (.pdf, 0.17 Мб)
- Бюллетень 2 ГОСА 2023 (Дата публикации: 16.05.2023) (.pdf, 0.17 Мб)
- Годовой отчет 2022 (Дата публикации: 16.05.2023) (.pdf, 0.7 Мб)
- Отчет об итогах голосования на ГОСА 2023 от 08.06.2023 (Дата публикации: 08.06.2023) (.pdf, 0.93 Мб)
- Протокол ГОСА 2023 от 08.06.2023 (Дата публикации: 08.06.2023) (.pdf, 1.35 Мб)
Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» (далее – Общество) в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных Обществах» обязано обеспечить акционерам Общества доступ к следующим документам:
1) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
5) положение о филиале или представительстве Общества;
6) годовые отчеты;
7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
10) протоколы общих собраний акционеров;
11) списки аффилированных лиц Общества;
12) заключения ревизионной комиссии Общества;
13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
По
требованию акционера (акционеров),
владеющего не
менее чем одним процентом
голосующих акций Общества, Общество
обязано обеспечить дополнительно доступ
к следующим информации и документам:
1)
информация, касающаяся сделок
(односторонних сделок), являющихся в
соответствии с настоящим Федеральным
законом крупными сделками и (или)
сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, в том числе вид,
предмет, содержание и размер таких
сделок, дата их совершения и срок
исполнения обязательств по ним, сведения
о принятии решения о получении согласия
на совершение или о последующем одобрении
таких сделок;
2) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества;
3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.
По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить дополнительно доступ к следующим информации и документам:
1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
2) документы бухгалтерского учета.
________________________________________________________________________________
Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;
3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;
4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с настоящим Федеральным законом, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;
5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов;
6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями общества.
________________________________________________________________________________
Положение о предоставлении информации по требованию акционеров Публичного акционерного Общества «Кировский завод «Маяк»
Положение о предоставлении информации по требованию акционеров Публичного акционерного Общества «Кировский завод «Маяк» ________________________________________________________________________________
Условия
договора о нераспространении информации
(соглашения о конфиденциальности)
В
соответствии со статьей 91 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» ПАО «Кировский завод «Маяк»
обязано обеспечить акционерам доступ
к указанным в данной статье документам.
При предоставлении документов, содержащих
конфиденциальную информацию, между ПАО
«Кировский завод «Маяк» и обратившимся
с требованием о предоставлении доступа
к документам акционером должно быть
подписано соглашение о конфиденциальности.
Заполненное и подписанное соглашение
о конфиденциальности необходимо
направить в ПАО «Кировский завод «Маяк».
В случае группового обращения акционеров
данное соглашение должно быть подписано
каждым из них, а при предоставлении
доступа к документам представителю
акционера по доверенности как самим
акционером, так и его представителем.
Соглашение о конфиденциальности
________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты расчетных счетов ПАО «Кировский завод «Маяк» для оплаты расходов по изготовлению копий документов:
Банковские реквизиты расчетного счёта ПАО «Кировский завод «Маяк» для перечисления денежных средств за изготовление копий документов, предоставляемых по письменному запросу акционеров и заинтересованных лиц в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона "Об акционерных Обществах", а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 №454-П:
ПАО
«Кировский завод «Маяк»
ИНН 4345000947
КПП 444501001
р/с
40702810427020101257
ПАО Сбербанк (Кировское
отделение № 8612 Сбербанка России г.
Киров),
к/с 30101810500000000609,
БИК
043304609
Код ОКПО 08628904.
Стоимость изготовления копий предоставляемых документов составляет 18,15 рубля (с НДС)
за 1 лист.
Размер расходов ПАО «Кировский завод «Маяк» на пересылку копий документов:
Расходы почтового отправления определяются по действующим на дату отправки почтовой корреспонденции тарифам АО «Почта России».